परिचय
अवैध तरीकों से प्राप्त धन का वैधीकरण अवैध गतिविधि से प्राप्त धन या अन्य मौद्रिक साधन को धन या निवेश में परिवर्तित करने का कार्य है जो वैध दिखाई देते हैं, ताकि उनके अवैध स्रोत का पता न लगाया जा सके। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो उन कंपनियों पर लागू होते हैं जिनके ग्राहक अपने खातों से पूंजी जमा और निकाल सकते हैं, अपने नौकरों या एजेंटों के लिए इसे अवैध बनाते हैं, आपराधिक रूप से व्युत्पन्न संपत्ति के साथ मौद्रिक लेनदेन का सचेत कार्यान्वयन, या इस तरह में भाग लेते हैं।

मौजूदा प्रक्रियाएं

अवैध साधनों द्वारा प्राप्त धन के वैधीकरण का मुकाबला करने की प्रक्रियाओं का उद्देश्य, जो जुराट्रेड (इसके बाद “हम” या “कंपनी” के रूप में संदर्भित) द्वारा किया जाता है, यह सुनिश्चित करना है कि कुछ कार्यों में भाग लेने वाले ग्राहक, एक उचित मानक द्वारा पहचाने जाते हैं, जबकि कानून का पालन करने वाले ग्राहकों पर प्रभाव को कम करते हैं। दुनिया भर में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण के खतरे का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मदद करता है। हमारी पहचान प्रणाली ग्राहक पहचान रिकॉर्ड को दस्तावेज और सत्यापित करती है, और सभी लेनदेन पर विस्तृत रिपोर्ट बनाए रखती है और ट्रैक करती है।

हम सावधानीपूर्वक संदिग्ध और बड़े पैमाने पर लेनदेन को ट्रैक करते हैं और तुरंत संबंधित अधिकारियों को इन गतिविधियों की रिपोर्ट करते हैं। निगरानी प्रणालियों और सुरक्षा व्यवसाय की अखंडता को बनाए रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विधायी ढांचा ऐसी जानकारी के प्रदाताओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।

आतंकवादी गतिविधियों को वैध बनाने और वित्तपोषण के जोखिम को कम करने के लिए, कंपनी, जमा के रूप में नकदी स्वीकार नहीं करती है और दुनिया भर में अपने कार्यालयों और प्रतिनिधि कार्यालयों में किसी भी परिस्थिति में नकद भुगतान नहीं करती है। कंपनी, किसी भी स्तर पर लेनदेन को संसाधित करने से इनकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है यदि यह धारणा है कि लेनदेन किसी भी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग या आपराधिक गतिविधि से संबंधित है। हमारे संचालन को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संबंधित कानूनों के अनुसार, हमें उस ग्राहक को सूचित करने का कोई अधिकार नहीं है जो गोपनीयता दायित्वों के रूप में संबंधित अधिकारियों द्वारा अधिसूचित संदिग्ध गतिविधि के लिए रिपोर्ट करता है।

अतिरिक्त जानकारी

पहचान
अवैध तरीकों से प्राप्त धन के वैधीकरण के प्रतिवाद पर कानूनों के निष्पादन के लिए, कंपनी को ग्राहक को अपनी पहचान साबित करने वाले दो दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता होती है। पहला दस्तावेज जो हम अधिकार क्षेत्र की सरकार द्वारा जारी करने की मांग करते हैं, ग्राहक की पहचान दस्तावेज जिस पर ग्राहक की तस्वीर होती है। यह सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस (उन देशों के लिए जहां ड्राइवर का लाइसेंस एक प्राथमिक पहचान दस्तावेज है) या स्थानीय आईडी कार्ड (कॉर्पोरेट कार्ड को छोड़कर) हो सकता है। दूसरा दस्तावेज़ जिसकी हमें आवश्यकता है वह ग्राहक के स्वयं के नाम और वास्तविक पते के साथ एक खाता है जो 3 महीने से अधिक पुराना नहीं है। यह एक उपयोगिता बिल, बैंक स्टेटमेंट, नोटराइजेशन या संगठन से ग्राहक के नाम और पते के साथ अन्य बिल हो सकता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

कंपनी को खाता खोलने के लिए एक पूर्ण और भौतिक रूप से हस्ताक्षरित आवेदन पत्र की भी आवश्यकता होती है। ग्राहकों को वर्तमान पहचान जानकारी प्रदान करने और इसमें किसी भी बदलाव की तुरंत रिपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। ग्राहक को संपर्क जानकारी या व्यक्तिगत डेटा में परिवर्तन के बारे में कंपनी को 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा क्योंकि कंपनी के ग्राहक से परिवर्तन हुए थे।

अंग्रेजी से अलग किसी भी अन्य भाषाओं के कागजात को आधिकारिक अनुवादक द्वारा अंग्रेजी में अनुवादित किया जाना चाहिए; अनुवाद को अनुवादक द्वारा मुद्रित और हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और ग्राहकों के स्पष्ट चित्र के साथ स्थानीय सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी मूल दस्तावेज़ की एक प्रति के साथ भेजा जाना चाहिए।

निकासी और जमा – भुगतान नीति
कृपया ध्यान दें कि कंपनी भुगतान प्रणाली Skrill और बैंक कार्ड के साथ काम करते समय पुनर्भुगतान करने पर प्रतिबंध लगाती है। इन प्रणालियों में से किसी एक पर अपने ट्रेडिंग खाते से निकासी करने के लिए, कृपया ग्राहक सहायता विभाग में आवेदन भरें और 3 कार्य दिवसों के भीतर अपने निर्दिष्ट खाते में धन जमा करें। हालांकि, हमारे व्यवसाय की प्रकृति के रूप में, हम उन निधियों को वापस नहीं कर सकते हैं जो व्यापार के परिणामस्वरूप खो गए थे। किसी भी संदेह से बचने के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट पर व्यापार शुरू करने से पहले जोखिम अस्वीकरण पढ़ें https://juratrade.com/

हमें प्रारंभिक ग्राहकों के पंजीकरण के आधार पर किसी भी जमा / निकासी लेनदेन में ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी की आवश्यकता होती है। धोखाधड़ी या धोखाधड़ी को रोकने के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के भुगतान को किसी भी प्रकृति या तरीके से स्वीकार नहीं किया जाता है।

हमें धन जमा करने और निकालने के स्थापित आदेश का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है। धन को उसी खाते में और उसी तरह से निकाला जा सकता है, जिसे जोड़ा गया था। प्राप्तकर्ता का नाम निकालते समय कंपनी के डेटाबेस में क्लाइंट नाम से बिल्कुल मेल खाना चाहिए। यदि जमा बैंक हस्तांतरण द्वारा किया गया था, तो किसी भी उत्पन्न धन को केवल उसी बैंक खाते में बैंक हस्तांतरण के साथ वापस लिया जा सकता है। यदि जमा ई-भुगतान प्रणाली के माध्यम से किया गया था, तो उसी प्रणाली में केवल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के माध्यम से धन निकाला जा सकता है।

यदि आपके पास कंपनी के लिए कोई अतिरिक्त प्रश्न हैं, तो हमारे विशेषज्ञ आपको जल्द से जल्द किसी भी समय जवाब देंगे। आप हमारे ग्राहक सहायता विभाग को लिख सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते [email protected]